Add to Collection
About

About

http://mg.co.za/article/2013-04-05-00-lawyers-and-accountants-help-rich-manage-their-money cruse and associates latest financial news, Advokat… Read More
http://mg.co.za/article/2013-04-05-00-lawyers-and-accountants-help-rich-manage-their-money cruse and associates latest financial news, Advokater og regnskapsførere hjelpe rik administrere pengene sine Historien om Portcullis TrustNet og fødestedet sitt-Cookøyene, er på mange måter historien om offshore systemet selv. Det er en stort sett usynlig verden, en merkelig blanding av den sneversynt og den globale som består av mindre personligheter og politikk inne hver offshore jurisdiksjon-mange med bestander ikke større enn en liten by. Men ved å etablere spesielle soner, disse små provinser har forandret ansiktet av internasjonal finans og business og påvirket rettshåndhevelse, skatt og politisk og økonomisk åpenhet over hele planeten. Skatt rettferdighet nettverket, en internasjonal advocacy gruppe motsetning til skatteparadiser, anslår at om lag en tredel av all verden rikdom holdes offshore, og omtrent halvparten av alle verden handel renn gjennom det. TrustNet, nå med hovedkontor i Singapore og med avdelingskontorer i 16 andre steder, beskriver seg selv som en "one-stop shop," ansette advokater og regnskapsførere som hjelpe "høy nettoformue" klienter administrere sine penger og forretningsaktiviteter. I dette de er ikke alene: det er dusinvis av andre såkalte offshore tjenesteleverandører. De trekke sjelden oppmerksomhet til seg selv. I motsetning til mange av sine kunder, som banker og regnskapsføreredet er ingen høyprofilerte industri foreninger som representerer deres interesser. De annonsere nesten utelukkende på Internett. Noen er så store som TrustNet, som nettstedet hevder det er den største uavhengige operatøren i Asia. Størrelsen på sine operasjoner er bekreftet i hundrevis av tusenvis av dokumenter oppnådd av International Consortium av undersøkende journalister, som viser den interne daglige driften av TrustNet. Avslører de klienter spredt over om lag 140 land og territorier, blant dem mange fremtredende forretnings-og politiske skikkelser. De inkluderer om lag 4 000 navn fra oss Canada, og om 1 300 fra den europeiske unionen. A masseutsendelser av dem imidlertid – omtrent 45 000 rundt 77 000 – kommer fra Kina, Taiwan, Singapore og andre øst-og Sørøst-asiatiske land, et tegn på den økende betydningen av regionen som en kilde til skyggefulle penger. De viktigste produktet som TrustNet selger kan oppsummeres i ett ord-hemmelighold. Firmaet bidrar til å sikre navn, økonomi, business interesser og politiske koblingene forblir skjult. Den gjør dette ved hjelp av en rekke metoder, for eksempel å opprette labyrintlignende lag av selskaper og finansielle klareringer i flere land, og i mange tilfeller å hjelpe klienter åpne utenlandske bankkontoer i navnene på anonyme selskaper i stedet for sine egne navn. Noen ganger parkert innenfor spesialbygde corporate kjøretøy er luksus yachter eller mesterverk av berømte kunstnere. Noen av enhetene TrustNet bidrar til å skape er skapt for dette:. Andre er prefabrikkerte "skall" selskaper, ofte med litt absurd navn som Golden ærlig Enterprises Limited, Jolly god Fortune investering Limited og solfylte øyene oversjøiske Limited. Offshore imperiet Cookøyene var en søvnig sted mer enn tre tiår siden, da en gruppe arrangører broached ideen om å snu øyene til en offshore finanssentrum. Parlamentet møttes i en struktur bygget år tidligere som midlertidig brakker for bygningsarbeidere bygge den internasjonale flyplassen over gaten. Befolkningen nummerert mindre enn 20 000 og var slippe, med mange Cook øyboerne bor i New Zealand. Gitt mikro-landets økonomiske kamper, var de politiske lederne villig til å høre et salg tonehøyde om de økonomiske fordelene med å justere øyene innenfor offshore finansielle systemet. Kokker passer profilen til en island-baserte offshore satellitt. De er tre og en halv time med fly fra en regional økonomisk center-New Zealand. Og som Caymans og mange andre moderne skatteparadiser, de har den britiske Union Jack i hjørnet av deres flagg. Mens sveitsiske banebrytende secret bankkontoer og skatt shelters nesten et århundre siden, restene av det britiske imperiet inntok en ledende rolle i spredningen av systemet offshore, begynner med Bermuda, Bahamas og Kanaløyene på 1930-tallet, etterfulgt av Cayman Islands i 1960, de britiske jomfruøyene på 1980-tallet og mange andre langs veien. Offshore sentre alle selge hemmelighold som sitt primære element, men over tid typene hemmelighold produkter de begynte å peddle og markeder de målrettede variert, avhengig av deres historier, geografi og lover. De britiske jomfruøyene, for eksempel hvor Trustnets travleste kontor ligger, er masse markedsførere av offshore selskaper som kan kjøpes billig, brukt til å enkelt som å åpne bankkontoer i navnet på selskapet i stedet for et individ. "Selskaper i en boks", en USA-baserte offshore promoter kaller dem. Cookøyene generelt målgruppe en høyere-end-mindre antall velstående mennesker som vil definere langsiktige "eiendelen beskyttelse klareringer" som vil beskytte sine formuer fra søksmål, kreditorer og, om nødvendig, offentlige myndigheter. Vekstindustri Cookøyene parlamentet godkjent lover som dekker offshore banktjenester, selskaper, stiftelser og forsikring i 1981. En av de som hjalp oppsyn med innføring av lovgivning var Mike Mitchell, en New Zealand advokat som tjente som Cookøyene advokat general i 1980. Fem år senere, i tråd med et klart mønster av skatteparadis tjenestemenn beveger seg fritt mellom myndigheter og industri, besluttet Mitchell å gå inn i offshore virksomheten selv. Han forlot sin stilling som advokat i 1986, og etablerte en offshore tjenester firmaet i 1987. Firmaet, opprinnelig kalt Pacific Trustee Company Limited og deretter International Trust Corporation Limited, het TrustNet tidlig på 1990tallet og senere Portcullis TrustNet. Mitchell var viktigste aksjonær og selskapet stolen når bedriften åpnet sine dører med en stab på to og kontorer på Rarotonga, den største av Cookøyene, som selv nå bare har en befolkning på ca 13 000 og måler omtrent 32km i omkrets. Skandale av tiåret TrustNet vokste raskt, åpner en Hong Kong-kontor i 1991, den samme året Mitchell fortalte Cookøyene nyheter at selskapet behandlet hovedsakelig klienter brakt inn av advokater og regnskap bedrifter i Hong Kong. Han sa, "Noen ganger vi ikke vet identiteten til klientene", men la til at "noe som ser ut eksternt tvilsomme eller av hvitvasking av penger variasjon vi bare ikke vil håndtere". Anti hvitvasking eksperter sier at slags logikk ikke gir mening, er det umulig å vite om noen er involvert i hvitvasking av penger eller andre forbrytelser, de sier, uten å vite sin identitet. "Du har å vite hvem kunden er," sa Charles Intriago, en tidligere amerikanske aktor og president i Miami-basert forening av sertifisert økonomisk kriminalitet spesialister. "Hvis du ikke vet hvem han er, det er ingen måte å vite hvorfor han er å bringe sine penger offshore." Mitchell kunne si som i 1991, men uten at noen tar mye varsel. Ting vil endre seg snart. Cookøyene var om å bli episentret skandale. I 1994 gikk Winston Peters inn i New Zealand parlamentet bærer en vin pappeske som inneholder en trove av hemmelige selskapsskatt dokumenter. Peters, et medlem av parlamentet, sa boksen avholdt bevis for "engros bedrager" skatter." Winebox affære, ble som det ble kalt, New Zealands skandale av tiåret. Dokumentene kom fra et firma som heter europeiske Pacific Bank Corporation, en del av den europeiske Pacificgruppen som var medgrunnlegger av Trevor Clarke, en av de sentrale spillerne som hjalp Cookøyene å bli et skatteparadis. En av påstandene i sentrum av skandalen involvert europeiske Pacific å overtale Cookøyene myndighetene til å akseptere NZ$ 2 millioner i skatt-pengene som senere ble returnert, minus en NZ$ 50,000 avgift. Et europeisk Pacific datterselskap da presentert Cookøyene skattekort til New Zealand skattemyndighetene uten å avsløre at pengene hadde det meste vært tilbake, å skape en massiv skatt nedskrivningen i New Zealand. Som en britisk dommer oppsummerte det opp senere, "dermed europeiske Stillehavet ble bedre av $1.95 m [illion], Cookøyene var bedre av $50.000 og New Zealand regjeringen var verre av $2 m [illion]." Mange andre omstridte transaksjoner ble påstått i Winebox-saken, men i forespørsler og rettssaker som fulgte, noen vitner var villige til å komme frem. Cookøyene advokat general, John McFadzien, advarte offentlig folk subpoenaed av New Zealand myndigheter at de kunne bli forfulgt under Cookøyene offshore hemmelighold law hvis de ga bevis. Likevel, titalls millioner av dollar i ubetalt skatt ble til slutt hentet, New Zealand skattelovgivningen ble strammet og i mange år etter, Cookøyene var synonymt i Australasia med dodgy offshore avtaler. En mindre kjente delen av historien er hva som skjedde med andre som er involvert i saken Winebox. En av dem var George Couttie. Han hadde vært en senior europeiske Pacific skatte ekspert håndtering av hemmelige transaksjoner hadde gått å arbeide for TrustNet i Hong Kong før affæren brøt. Advokater for europeiske Pacific senere anklaget ham i retten av lekker dokumentene som hadde ført til skandalen. Couttie har alltid forble taus om sin påståtte rolle. Kort tid etter denne anklagen ble gjort, ifølge ICIJ dokumenter, seniorer TrustNet registrert en avvisende selskapet oppløsning som "akseptert" sin avskjedssøknad "virkning fra datoen dette anliggendet." I kontrast, John McFadzien, advokat som hadde påkalt offshore hemmelighold som bidro til å skjerme aktivitetene til europeiske Stillehavet, trakk seg fra regjeringen og funnet en ny jobb – som senior TrustNet advokat. McFadzien har siden døde. Geoff Barry, en europeisk Pacific manager i Cookøyene under årene med vin-boksen avtaler, returnerte til New Zealand for et par år. Så, også, tok han en jobb på TrustNet. Innen tre år hadde han blitt Trustnet's chief executive officer. I dag, er mer enn ti år senere, han en gruppe direktør i Trustnet's Hong Kong-kontoret. Han visste ikke svare på en forespørsel om kommentar. Svingdør mellom industrien og tjenestemenn ble også sett på øyas nye Kredittilsynet kommisjonen. Trevor Clarke, grunnla patriarken av kokker offshore industri på 1980-tallet og en nøkkelfigur i Winebox affære, ble utnevnt til styreleder for regulatory commission fra 2003 til 2010. I løpet av den tiden, ICIJ dokumenter viser, han opprettholdt et komplekst sett av personlig offshore selskaper og klareringstjenester som ble administrert av TrustNet. Disse enhetene var hjem for millioner av dollar i eiendeler, dokumenter avslører og TrustNet medarbeidere ble gitt spesielle instruksjoner. Ett dokument leser: "vi er å kontakte Trevor via telefon bare med mindre annet er godkjent. … Minimum dokumenter skal holdes i kokker. Alle dokumenter er å bli holdt på kontoret HK [Hong Kong]." Clarke nektet å kommentere. Forskjellige klienter Trustnets lav profil tjenester ble brukt av mange av verdens store banker, som UBS, Deutsche Bank og Credit Suisse datterselskap Clariden, og av verdens største revisjon firmaer, for eksempel PricewaterhouseCoopers, Deloitte og KPMG. Bankkontoer ble åpnet for kunder i mange deler av verden, fra grener av HSBC i Singapore til Cookøyene filial av australske banken, ANZ. Enkelt klient listen inkludert et bredt utvalg av politisk og økonomisk kraftig tallene. I 1996 og 1997 bidro TrustNet til å etablere to britiske jomfruøyene selskaper for Aye Zaw Win, svigersønn av General Ne vinn, militære strongman som styrte Burma for tre tiår. Han kunne ikke nås for kommentar. Etter fallet av indonesiske diktatoren Suharto i 1998, en rekke hans familie og andre rike indonesere opptrådde som TrustNet klienter, viser dokumentene fås ved ICIJ. Noen var forkledd selv innenfor TrustNet egen interne poster-referert til som "Klient A," "Klient B," "Klient C." Blant de velstående indonesere var Suhartos fetter Sudwikatmono, som hadde samlet en formue i gummi, hvete og andre forretninger. I månedene etter Suharto's fall beholdes Sudwikatmono advokat tusenvis av miles unna i California av navnet på Machiavelli W. Chao. Advokaten sendt igjen Sudwikatmono og hans penger tusenvis av miles fra både California og Indonesia, Cookøyene. TrustNet hjalp familie satt opp hemmelige Wilshire International Trust og to offshore selskaper, Truease Ltd og Rodeo International. Stiftelsens begunstigede, inkludert ifølge dokumenter, Sudwikatmonos kone, hans sønn Agus og hva synes å være hans tre døtre. Sudwikatmono har siden døde, men hans sønn dukket opp som en av Indonesias rikeste personer, ifølge Forbes. Han visste ikke svare på en forespørsel om kommentar. TrustNet også satt opp hemmelighetsfull Sintra tillit i de britiske jomfruøyene for Maria Imelda Marcos Manotoc og hennes tre sønner. Imee, er som hun er kjent, det eldste barnet av den tidligere Filippinene diktatoren Ferdinand Marcos som plyndret sitt lands finanser og ressurser og beriket hans familien og forretningspartnere. Hun nektet å kommentere. Kunder som registrerte seg på slutten av 1990-tallet inkludert internasjonale leiesoldater arbeider i krigsherjede Sierra Leone. TrustNet hjalp sette opp et firma som heter Hinterland gruvedrift meglere Limited, liste over dets direktører som fire ex-special forces offiserer fra Storbritannia, Fiji og New Zealand som hadde blitt leid inn for å beskytte gruvedrift områder sentralt i Sierra Leone fra opposisjonen grupper. Innlandet var en av mange hundrevis av gull og gruveselskaper som arbeider i utviklingsland som filtrert sine operasjoner gjennom offshore enheter etablert gjennom TrustNet. I juli 2008 sette TrustNet opp et British Virgin Islands selskap kalt Hall Kingston International for en Thai forretningskvinne og tidligere statsråd kalt Nalinee Taveesin. Det er uklart hva Taveesin brukt det nye selskapet for, men i November 2008 U.S. Department of Treasury utpekt henne som en "Mugabe regime crony," en referanse til Zimbabwe diktator Robert Mugabe. Det frøs eiendeler hun holdt i USA og ikke amerikanerne å gjøre forretninger med henne. Byrået anklaget henne for "hemmelighet støtte grusomste praksis i en av Afrikas mest korrupte regimer" gjennom "finans, real-estate og perle-relaterte transaksjoner" laget på vegne av den diktatoren kone, Grace Mugabe og Gideon Gono, guvernør i Zimbabwe Reserve Bank, og andre mistenkte zimbabwiske eliter. Taveesin, som svarer på spørsmål gjennom sin sekretær på Thailand Trade Representative's Office, sa hun hadde ingen kunnskap om eksistensen av Hall Kingston International Limited. Taveesin fortsatte å nekte hennes engasjement Når senere konfrontert med informasjon fra dokumenter som viste adressen som brukes for styremedlemmer og aksjonærer i Hall Kingston International Limited samsvarte registrerte adressen til en rekke Taveesins selskaper i Bangkok. Rike amerikanske klienter ble tiltrukket av det aktivum vern under Cookøyene lovgivning. Poster som er fremstilt ved ICIJ, for eksempel vise at firmaet etablert mer enn 700 klareringer for amerikanske kunder siden loven ble til, inkludert et stort antall leger, tannleger, finansfolk og eiendomsmegling utviklere. ICIJ anmeldelsen også identifisert minst 30 amerikanske klienter anklaget i regjeringen handlinger eller privat søksmål av bedrageri, hvitvasking eller andre alvorlige finansielle misbruk. De inkluderer ex-Wall Street titans som corporate raider Paul Bilzerian, som ble dømt for verdipapirer og skatt svindel i 1989, og milliardær hedgefond forvalter Raj Rajaratnam, som ble fengslet i 2011 i en av de største skandalene i USAs historie for innsidehandel. TrustNet nektet å svare på en rekke spørsmål for historien. Asia stiger I 2004, en Singapore advokat heter David Chong kjøpte TrustNet og fusjonerte det med sin eksisterende offshoretjenesteselskap, kalt Portcullis. Chong var en erfaren offshore operatør som hadde hjulpet utkast offshore lovgivningen for malaysiske øya offshore sentrum av Labuan, en jurisdiksjon som har i selskapets arbeid. Chong heter det konsoliderte selskapet Portcullis TrustNet og utnevnt en ny leder til Singapore gren av selskapet: Hans Eksellense Tee Tua-Ba, en tidligere Singapore kommisjonær av politiet som senere tjenestegjorde som senior Singapore diplomat. Å ha sitt hovedkvarter i Singapore kan ha foretrukket TrustNet når, i 2009, hendelser andre steder skiftet fokus på offshore hemmelighold sin tradisjonelle hjemmefra i Sveits. I 2009 brakte US Department of Justice vellykket en straffesak mot Sveitss største banken UBS for å hjelpe offshore skatteunndragelse. Dette ble etterfulgt av handlinger mot et dusin andre sveitsiske banker, som Credit Suisse. Wegelin, Sveits eldste bank, foldet tidlig i år etter innrømme det hadde skjermet amerikansk skatt evaders. Singapore-på den andre siden av verden, og med vault-lignende bank hemmelighold, tilbød en løsning å dem fast bestemt på å motstå USAs tiltak. London-baserte internasjonale advokat Jamison Firestone oppsummerte det opp: "Du ikke skal få noen bankinformasjon av Singapore," sa han. Det er "en respektabel-klingende black hole." TrustNet, var med sitt utvalg av hemmelighold produkter, perfekt plassert for å dra nytte av offshore verdens stadig utvikling geografi. cruse and associates latest financial news, Advokater og regnskapsførere hjelpe rik administrere pengene sine Relaterte artikler: http://jeffaldana25.blogspot.com/ and http://www.linkedin.com/groups/InternInternational-CruseAssociatesational-Cruse-Associates-4877648 Read Less
Published: